Tatort Finanzmarkt

• Wie wäscht man Geld und behält trotzdem eine weiße Weste?
• Kann man mit Niederlagen an der Börse reich werden?
• Wie verschwindet Geld und wohin?

»Was die Weltwirtschaft angeht« – das wusste schon Tucholsky -, »so ist sie verflochten.«

Wolfgang Hetzer weiß noch einiges mehr: zum Beispiel wie das Geflecht der internationalen Geldwirtschaft funktioniert, wie es zu kriminellen Zwecken missbraucht werden kann und welche juristischen Gegenmaßnahmen weltweit notwendig sind.

Die internationalen Finanzmärkte sind das wichtigste Symbol und zugleich das zentrale Instrument der Globalisierung. Namen wie
Klaus Esser, Firmen wie Enron und Begriffe wie Derivate und Hedge Funds haben deutlich gemacht, dass die Finanzmärkte extreme Risikopotentiale enthalten, die die Stabilität von Währungen gefährden und die Verarmung ganzer Nationen zur Folge haben.

Durch eine von der ökonomischen Realität losgelöste Spekulationskultur ist eine Casinowirtschaft entstanden, die auch für Geldwäscher ideale Betätigungsmöglichkeiten bietet. Die Anschläge vom 11. September 2001 zeigen die dramatische Dimension der Bedrohung. Bis heute unerklärliche auffällige Spekulationen in deren zeitlichem Umfeld sind zwar nur Indiz für die Nutzung der Finanzmärkte zu kriminellen Zwecken, der amerikanische Finanzminister hat gleichwohl beschlossen, die Kontrolle über Hedge Funds zu verschärfen, da diese auch von Terroristen zur Geldwäsche missbraucht werden können. Ein äußerst beunruhigender Befund, wird Geldwäsche doch auch als das »Herzstück« der Organisierten Kriminalität angesehen.

Wolfgang Hetzer, geboren 1951, Dr. jur., seit vielen Jahren praktisch und publizistisch mit Fragen der nationalen und internationalen Sicherheits- und Kriminalpolitik beschäftigt. Als Referatsleiter im Bundeskanzleramt zuständig für die Aufsicht über den BND in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Nicht-Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und strategische Telekommunikationsüberwachung. Seit 2002 Leiter der Abteilung »Intelligence: Strategic Assensment & Analysis« im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) in Brüssel.